חברות בקבוצת 'שלמה' חשודות כי העבירו לחברת הביטוח בקבוצה סכום נמוך מהסכום שגבו מלקוחותיהן בעבור פוליסות ביטוח, ולא דיווחו על הפער בין הסכומים הללו כהכנסה חייבת במע"מ. החשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני ₪ * בכירים בחברה, בעבר ובהווה, בהם יו"ר החברה נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים
