רשות המסים והמשטרה חשפו חשד לעבירות הלבנת הון, סחיטה באיומים ועמידה בראש ארגון פשיעה. פעילות סמויה בת מספר חודשים של המשטרה בשיתוף פעולה עם יחידות יהלום ונש"מ (נותני שירותי מטבע) ברשות המסים ובליווי הפרקליטות, הביאה למעצרם של חשודים בעבירות הלבנת הון, סחיטה באיומים, עמידה בראש ארגון פשע ועוד.
