המשטרה עצרה הבוקר לחקירה 12 חשודים ועיכבה 8 נוספים, בהם בכירים במועצת מטה יהודה בגין חשד למעורבותם בפרשה שעניינה חשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה, עבירות מס ועבירות נוספות. לשניים מהחשודים, בהם בכיר במועצה, מיוחס חשד לביצוע עבירות מין.
שני אחים, בעלים של חברה לעבודות חשמל חשודים בניפוח הוצאות בהיקף 750 אלף ש"ח. האחים, ברוך ושלמה טובול מלוד, בעלים של חברה לעבודות חשמל "טיב אור בע"מ", החשודים בניפוח הוצאות בהיקף של מאות אלפי ₪, שוחררו אתמול בערובה בבית משפט השלום בירושלים, כב' השופט דב פולוק
כתב אישום חמור בגין עבירות מס, שוחד והלבנת הון בהיקף של כ- 169מיליון שח, הוגש נגד חברות בענף העץ ובעליהן בפרשת "בובת עץ"
מנהל חברה לעבודות עפר ופיתוח חשוד בהפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ- 150 מיליון שח
הסדר טיעון ראשון בפרשת "מס לשון" שבמרכזה הלבנת הון וחשבוניות פיקטיביות - היום, 15.2.12, הוצג לבית המשפט בראשון לציון הסדר טיעון עם שלום ברגיג, אחד מנאשמי פרשיית "מס לשון" אשר נחקרה ע"י חקירות מע"מ ומכס תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים בישראל ומשטרת ישראל
דן תורג'מן מבאר שבע, מנהל בשלוש חברות לעבודות בנייה ואלומיניום נידון ל- 9 חודשי מאסר בפועל בגין אי העברת ניכויים ואי הגשת דוחות. כך קבע אתמול בית משפט השלום בבאר שבע, כב' השופט נ. אבו-טהה. יוסי תורג'מן, שהיה מנהל באחת משלוש החברות נידון לשישה חודשי מאסר על תנאי
חיים פסחוב (62) מפתח תקווה, שעסק בארגון חבילות נופש, ארגון טיולים לקברי צדיקים וארגון ערבי שירה ופיוט, נאשם כי לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו, הפקיד את הכנסותיו מהעסק בחשבונות בנק ע"ש ילדיו ולא הגיש דוחות על הכנסותיו, בכוונה להתחמק מתשלום מס
4 יהלומנים, לקוחות של הבנק המחתרתי שנחשף בשבוע שעבר, החשודים כי השמיטו הכנסות במיליוני דולרים, שוחררו היום תחת מגבלות בבית משפט השלום בראשון לציון, כב' השופט ארז יקואל
כוח המשימה למלביני הון מקצועיים בלהב 433, המפלג לחקירות כלכליות ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) - להב 433 בשיתוף יחידת יהלו"ם וחוקרי מע"מ ירושלים ברשות המסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה, מנהלים חקירה בעניין בנק מחתרתי לא מדווח אשר פעל במתחם הבורסה ליהלומים בר"ג. תיק החקירה מהווה המשך לפעילות מערכת האכיפה המשולבת בהובלת הוועדה המתמדת לשת"פ הבין-מערכתי הכולל בתחומי הפשיעה החמורה והמאורגנת
במסגרת מבצע שטח ארצי שעורכת רשות המסים לביקורות בעסקים, איתור חייבים ומעלימי מס, נערך ביום חמישי האחרון, 1.12.2011, מבצע שטח רחב היקף לגביה וביקורת ע"י משרד מע"מ באר שבע, רשות המסים בישראל. המבצע, שנועד להגביר את הנוכחות ויכולת ההתרעה וכן להעמיק את הגבייה, נערך בהמשך להחלטת הנהלת הרשות להגביר את פעילות המשרדים, לקראת סוף השנה האזרחית
