לפי הבקשה, שהוגשה ע"י יחידת סמים מכס נתב"ג, ברשות המסים בישראל, הגיע החשוד ב- 8.1.10 בטיסה מלונדון והיה תחת מעקב סמוי של עובדי מכס נתב"ג. במעקב נצפה החשוד מחלק ל "שני נוסעים">שני נוסעים משקאות אלכוהוליים וסיגריות. כשעבר החשוד במסלול הירוק הוא זומן לבדיקה וכך גם שני הנוסעים וברשותם נמצאו 6 בקבוקי קוניאק מסוג רמי מרטין ו- 8 קרטוני סיגריות מסוג "ווג".
בתחילת תשאולם, שייכו הנוסעים את בקבוקי השתייה והסיגריות לחשוד. החשוד הודה בחקירתו כי הטובין שלו והוא חילק אותם לנוסעים.עוד לפי הבקשה, לאור אירוע זה הוחלט לבדוק את רכישותיו של החשוד בשנים 2005-2009 ומהבדיקה עלה כי החשוד קנה בעשרות נסיעותיו משקאות אלכוהוליים וסיגריות. לפי הראיות ברשותנו, ב- 55 מקרים לפחות, חרג החשוד מהפטור המותר בחוק.
החשוד, לדבריו, עוסק בתחום שיווק דיו למדפסות ומחלק את חייו בין ישראל ואנגליה, ולצורך כך טס מספר רב של פעמים לחו"ל. בחקירתו מסר החשוד כי שיעור הפטור לאדם במעברי המכס ידוע לו, הוא גם ידע כי אם יעבור במסלול האדום עם הטובין הללו יאלץ לשלם בגינם מסים ולכן בחר לחלק את המוצרים לנוסעים אחרים וזאת על מנת להימנע מתשלום מס. החשוד אסף מהנוסעים את המוצרים מיד לאחר שעברו במסלול הירוק.
כמצוין בבקשה, החשוד קשר עצמו ל- 56 אירועים בהם הבריח לישראל בקבוקי שתייה וסיגריות מעבר לשיעור הפטור. סך המסים שנגרעו מקופת המדינה בגין הברחות אלו מגיע ל- 100,000 ₪. כאמור, בית משפט השלום הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים: ערבות במזומן בסך 20,000 ₪, ערבות צד ג' בסך 50,000 ₪, צו עיכוב יציאה ועוד.
