במסגרת טפול ענפי מקיף, של מחלקת החקירות ברשות המסים, נאסף מידע רב על סוחרים בשוק הסיטונאי של פירות וירקות. השבוע, במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב, נפתחה חקירה נגד שני החשודים.
מהחקירה הסמויה התברר כי בחשבונות הבנק של הבן ושל החברות שבבעלותו, הופקדו בשנים 2004-2006, למעלה מ – 40 מיליון ₪, אולם הוא לא פתח תיקים ברשות המסים ולא הגיש דוחות לעצמו ולחברות שבבעלותו.
ב – 27.12.10 נפתחה חקירה גלויה ונערך חיפוש בבית החשוד. בחקירתו, רק לאחר שהוצגו בפניו ההפקדות, הודה החשוד שמקור כל הכספים שהופקדו הוא ממכירת ירקות.
האב הודה כי הוא שולט בחברות, אחראי להגשת הדוחות ולניהול הכספי של החברות, ביחד עם בנו, אך טען שחלק מהתנועות מקורן בגלגולים של שיקים כדי לשלם לספקים עבור קניות.
החשודים שוחררו בערבות בסך של מיליון ₪ כל אחד, צו עיכוב יציאה מהארץ, הפקדת הדרכון והתייצבות לחקירה ככל שיידרשו.
