בחקירה נוטלים חלק כ – 250 חוקרים ממשרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון וכן יחידות נוספות של רשות המסים. החקירה, מהמורכבות שידעה חטיבת החקירות ברשות המסים, מתמקדת בקבוצת חברות העוסקת בתחום יבוא-יצוא, ייצור ושווק מוצרי עץ שמרכזה בחיפה.
המעורבים העיקריים בפרשה הם מאיר פיסו, המשמש כמנהל, מנכ"ל ובעל השליטה בקבוצת "מקור הפורמייקה", יוחאי פיסו, משמש כסמנכ"ל תפעול בחברה, משה פיסו, משמש מנהל בקבוצת "מקור הפורמייקה", רו"ח אורי מילר חשב בחברה, אבנר דוד, אחראי מחלקת הזמנות ואברהם חמיאס, מנהל חשבונות בחברה.
החקירה הגלויה נפתחה ביום ב', 14.3.11, עם סיומה של חקירה סמויה, שכללה פעילות מודיעינית מאומצת והתנהלה בעשרת החודשים האחרונים, עשרות חשודים נעצרו ונחקרו בחשד לביצוע עבירות מס חמורות. בחיפושים שנערכו בבתי החשודים ובבתי העסק, נמצאו וחולטו כ - 30 מיליון ₪, 6 רכבי יוקרה ועוקלו נכסי נדל"ן בכ - 80 מיליון ₪.
מעצרם של החשודים העיקריים מאיר ויוחאי פיסו הוארך בשנית (נעצרו לראשונה ב – 14.3.11) בבית משפט השלום בחיפה עד 24.3.11 ושל משה פיסו עד 22.3.11.
בהמשך נעצרו מספר עובדים בכירים בחברה וסוכני מכירות (מוניר עומרי, גיל כהן, אואקנין אברהם, דהנא חמד ועיסא עבס בדאווי), החשודים כי קבלו משכורות ב"שחור", סייעו לחברות לבצע פעולות שתכליתן העלמת הכנסות כגון: יצוא פיקטיבי לחו"ל, השמדת תעודות משלוח ידניות ועוד. החשודים שוחררו ביום 16.3.11 תחת מגבלות.
כמו כן נעצר רועי שמעון שסיפק שירותי מחשוב לקבוצת "מקור הפורמייקה" וביצע שינויים במערכת המחשבים של החברה, לאחר מלחמת לבנון השנייה, ויצר מצג שווא כאילו החברות לא עבדו בתקופת המלחמה, במטרה לקבל פיצויים בגין נזקי המלחמה בסכום של כ - 4 מיליון ₪.
נעצר גם עוזי ליכטנברג, בעל חברת "אורדילן" למסחר בתחום העץ, החשוד כי היה שותף מרכזי בהלבנת הון והעלמות מס שביצעו בעלי ומנהלי קבוצת "מקור הפורמייקה", זאת ע"י ניכיון שיקים שבצעו הוא וחברתו, בהיקף של כ - 230 מיליון ₪. גם מעצרו של ליכטנברג הוארך בשנית.
מהחקירה הסמויה עלו חשדות לעברות מס חמורות שבוצעו בארץ ובחו"ל, תוך ניהול מערכת סבוכה של חברות, שייעודה הלבנת הון והברחת רכוש, עבירות מס בהיקפים עצומים, עבירות על חוק קרן פיצויים במלחמת לבנון השנייה, על פקודת המכס וחוק מע"מ, על פקודת מס הכנסה, חוק מסמ"ק, מדובר עבירות הכוללות שימוש בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני ₪, תשלום משכורות ב"שחור" לסוכנים ולעובדים, הפקדה כספים ב"שחור" בצ'יינג'ים ועוד.
בין היתר עפ"י החשד, מכרו החברות לתושבי שטחים, בתמורה מלאה, אלא שעבור חלק מהסכום הוצאה חשבונית ואילו החלק האחר התקבל ב"שחור". כדי לכסות / להלבין את ההכנסות ב"שחור", בצעו החברות ייצאו פיקטיבי של סחורות, שתמורתן לכאורה נרשמה בספרים.
