אברהם ויוסי גבאי הורשעו בבית המשפט המחוזי בביצוע עבירות מס והלבנת הון, ונגזרו על כל אחד מהם 6 שנות מאסר והמדינה חילטה תחנת דלק ודירות מגורים בבעלותם. בהמשך לערעור שהוגש לבית המשפט העליון, הופחתה תקופת מאסרם של האחים ונפדו תחנת הדלק ודירות המגורים
הזיכוי של השופט דן מור הוביל גם לביטול ההליכים האזרחיים: רשות המסים וויתרה על חיוב בתשלום כפל מס לעו"ד סטרוגנו, שזוכה מעבירות מס חמורות. הפרקליטות ביקשה להמשיך בהליכים אזרחיים למרות הזיכוי הפלילי, אך לבסוף השתכנעה להימנע מניהול ההליך
האם יסודיותו של עו"ד, גרמה להפחתה של למעלה מ- 100,000,000 ש"ח מהסכום בתיק ההונאה הגדול? בכתב האישום המתוקן שהוגש השבוע פחת סכום המע"מ בלמעלה מ- 100,000,000 ש"ח
מעצרם של מאיר ויוחאי פיסו מחיפה, שנעצרו ע"י רשות המסים, בפרשת "בובת עץ", בחשד להעלמות מס והלבנת הון בהיקפים של מאות מיליוני ₪, הוארך אתמול בפעם הרביעית ע"י בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת רננה גלפז-מוקדי, עד היום 29.3.11 בשעה 19:00, אז ישוחררו למעצר בית מלא לחודש ימים עם אזיקון אלקטרוני
הותרו לפרסום שמות החשודים בביצוע עבירות מס והלבנת הון בענף העץ בצפון, בהיקף של מאות מיליוני שח. פרשת "בובת עץ", עוסקת בחקירת עבירות מס חמורות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ ובחשד לעבירות חמורות על החוק לאיסור הלבנת הון, בהיקפים של מאות מיליוני ₪, שבוצעו בחברות המאוגדות בקבוצת "מקור הפורמייקה" מחיפה והמדווחות למע"מ באיחוד עוסקים בשם "פיסו השקעות"
עו"ד שלמה וולד מחיפה ושלוש חברות בניהולו (ואלדקס (אחזקות 1995) בע"מ העוסקת בתיווך בנכסי נדלן, ש. ולד חברה עורכי דין בערבון בלתי מוגבל, העוסקת במתן שירותי עורכי דין וחברת ניגרסקו (השקעות) בע"מ העוסקת בפעילות עזר לתיווך פיננסי) הודו והורשעו (1.2.11) בבית משפט השלום בחיפה, כב' סגנית הנשיא השופטת אורית קנטור, בהעלמת מסים בסך של כ- 8.5 מיליון ₪
בית משפט השלום בפתח תקווה, כב' השופטת עינת רון, האריך היום את מעצרו של העבריין הנמלט ראובן שוורץ, שהורשע בהשמטת מס של כ – 11 מיליון שח, עד למתן החלטה אחרת. החשוד יובא שוב בפני שופט ביום חמישי הקרוב
בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי, האריך היום את מעצרם של מרסיאנו אורן, בן 41 מאזור, ציון זבורוף בן 50 מתל אביב, ודוד דדון בן 35 מבת ים, העוסקים, עפ"י החשד בפעילות של ניכיון צ'קים לאורך מספר שנים רב. מעצרם הוארך עד ליום שישי
בית משפט השלום בתל אביב יפו, כב' השופט אביחי דורון, שחרר (28.12.10) תחת מגבלות את דוד יוסף בן 45 ואת בנו, אסף יוסף בן 25, סוחרי פירות וירקות מתל אביב. אסף הוא בעל חברות שונות שפעלו בשוק הסיטונאי ובנוסף החזיק חנויות שעסקו במכירת פירות וירקות. אביו דוד, שולט בפועל ומקבל החלטות בעניינים כספיים בחברות
במבצע ביקורות שנערך ע"י משרד השומה צפת, רשות המסים בישראל, ביום שישי האחרון, נמצא אי רישום תקבולים ב- 24% מהעסקים שבוקרו בצפת, כרמיאל, חצור הגלילית, ראש פינה, קצרין וקריית שמונה. עוד נמצאו ליקויים מהותיים ב- 9% מהעסקים
